Tres personas fueron detenidas por el delito de Defraudación Tributaria tras el operativo “Fenix 402”. Según el reporte policial, se trataría de una red que se dedicaba a este ilícito en las provincias de Imbabura y Carchi.
La Operación FÉNIX 402 – Eslabón I, desarrollada bajo la coordinación de la Fiscalía General del Estado, utilizó técnicas especiales de investigación y contó con el apoyo de las Unidades Tácticas (UN-OE, UN-MO) y Criminalística, ), así se logró desarticular una organización delictiva dedicada a la defraudación tributaria, causando pérdidas al Estado por más de 1,5 millones de dólares.
Red dedicada al ilícito
Según el reporte, luego de varios meses de investigación, se logró detener a José Aurelio C. F. (52 años), Jorge Horacio P. E. (55 años) y José Luis B. T. (55 años) los individuos no tenían antecedentes penales y se encuentran puestos a órdenes de las autoridades.
Entre los indicios se encontraron: tres teléfonos celulares, dos computadoras, documentos financieros y elementos asociados al delito investigativo .
El reporte policial señala que se conocía que los sospechosos operaban bajo una estructura organizada, asignando roles y funciones específicas. Mediante una razón social legalmente constituida, los implicados evadían impuestos retenidos o percibidos como agentes de retención, apropiándose ilícitamente de estos recursos.
El reporte de la Policía indica que operaban bajo una estructura organizada, asignando roles y funciones específicas. Mediante una razón social legalmente constituida, los implicados evadían impuestos retenidos o percibidos como agentes de retención, apropiándose ilícitamente de estos recursos.
La defraudación tributaria en el Ecuador se castiga hasta con 10 años de cárcel. Así lo señala el Código Integral Penal. Este delito se configura cuando una persona o empresa oculta, omite, falsea o engaña a la Administración Tributaria. Esto con el fin de dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de pagar en todo o en parte los tributos que le corresponden.
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